مجموعة غافي
9 مقال مرتبط
تشديد الرقابة على سوق الذهب في الجزائر.. إجراءات رقمية جديدة لتعزيز الشفافية ومحاربة تبييض الأموال
باشرت السلطات الجزائرية سلسلة إجراءات تنظيمية جديدة تستهدف سوق الذهب والمعادن النفيسة، في إطار مسعى لتعزيز الشفافية وتشديد الرقابة على قطاع يُعد من أكثر المجالات حساسية من حيث مخاطر تبييض الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
شطبُ السجلات التجارية في الجزائر.. لهذه الأسباب فضل آلاف التجار مغادرة السوق
مع مطلع سنة 2026، لم يمر خبر غلق بعض السجلات التجارية مرور العابر في الجزائر، بل تسلّل بهدوء إلى أحاديث الناس في الأسواق، وورشات الحرفيين، وحتى جلسات المقاهي الشعبية، باعتباره مؤشرًا على مرحلة تنظيمية تشهدها الساحة التجارية مع بداية كل سنة.
100 إجراء في سنة 2025 لمنع تبييض الأموال.. هل تغادر الجزائر قائمة "غافي"؟
خلال سنة 2025، شرعت الجزائر في تنفيذ حزمة واسعة ومكثفة من الإجراءات والإصلاحات، بلغت نحو مائة إجراء، في إطار تعزيز منظومتها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واستجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي "غافي" التي وضعت البلاد على اللائحة الرمادية.
كل الجمعيات معنية.. 15 ديسمبر آخر موعد للتطابق مع إجراءات غافي
دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بالتنسيق مع المرصد الوطني للمجتمع المدني، جميع الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح إلى الامتثال للإجراءات الجديدة المرتبطة بخطة عمل مجموعة العمل المالي (GAFI)، الهادفة إلى حماية هذا النوع من الهيئات من مخاطر الاستغلال في تمويل الإرهاب.
غادرتها 4 دول إفريقية.. الجزائر تبقى في القائمة الرمادية لمجموعة "غافي"
اختتمت مجموعة العمل المالي الدولية (غافي)، أمس السبت، دورتها العامة بإصدار خريطة جديدة لتقييم المخاطر العالمية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
بسبب "الكاش".. تقريرٌ يضع بريد الجزائر في قلب خطر تبييض الأموال
حذّر بنك الجزائر في تقرير حديث من المخاطر التي تهدد المنظومة المالية الوطنية بسبب هيمنة الدفع نقدًا "الكاش" وضعف الرقابة داخل بريد الجزائر، الذي يدير الجزء الأكبر من السيولة في البلاد دون أن يمتلك أدوات رقمية وإجرائية تواكب المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
القائمة الرمادية لمجموعة "غافي".. محافظ بنك الجزائر يتوقع تطورا إيجابيا في تصنيف البلاد
أعلن محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، قرب خروج الجزائر من دائرة الدول المعنية بالمخاطر المالية، مؤكداً أن الاقتصاد الوطني يُظهر «مرونة قوية» بفضل النمو المستدام خارج قطاع المحروقات والسياسات النقدية والمالية التي عززت قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد الوطني.
تقرير حديث لصندوق النقد الدولي.. الجزائر تتجّه للخروج من القائمة الرمادية لـ "غافي"
حصلت الجزائر على إشادة جديدة من مجموعة العمل المالي الدولية "غافي"، بعد التقدّم الملموس الذي حققته في تنفيذ توصيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما سمح لها بالحفاظ على مكانتها خارج قوائم المتابعة المعززة.
الجزائر ومجموعة "غافي".. هل تقود الإصلاحات المالية إلى تجاوز القائمة الرمادية؟
منذ الثامن من شهر جويلية / تموز الماضي، وفي أعقاب نشر القانون الجديد لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الجريدة الرسمية، تلقى موظفو البنوك تعليمات صارمة من بنك الجزائر، للجلوس خلف شاشاتهم، ومراقبة حركة كل دينار يدخل أو يخرج الخزائن، يسجلون التحويلات المتكررة أو المجزأة، وينتبهون لأي عميل مجهول الهوية.