الجزائر تعتمد رسميًا القانون الجديد لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
27 ديسمبر 2022
فريق التحرير - الترا جزائر
صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، بالإجماع لصالح إقرار النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
يلزم القانون الجمعيات أو المنظمات غير الربحية بالامتناع عن قبول أي تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر
ويحدد النص الجديد العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة أو مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة.
وينص على أنه في حالة عدم إثبات ارتكاب الجريمة الأصلية، تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية، إلى جانب تعديلات أخرى تتعلق لاسيما بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة.
كما يؤكد النص على فرض رقابة على أي جمعية أو منظمة غير ربحية تقوم بجمع الأموال أو استلامها أو منحها أو تحويلها لضمان عدم استخدام أموال المنظمات غير الهادفة للربح لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
ويلزم القانون، الجمعيات أو المنظمات غير الربحية بالامتناع عن قبول أي تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة، والامتناع عن قبول أي تبرعات أو مساعدات مالية يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم داخل تراب الجمهورية أو خارجه في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.
ويهدف هذا القانون إلى مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر، فضلا عن كونه أداة جديدة لحماية الاقتصاد الوطني.
ويحوي المشروع خمسة محاور أساسية تتعلق بعضها بمراجعة عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة، تحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
الكلمات المفتاحية
بينها تحالف لتوتال الفرنسية وقطر للطاقة.. شركات دولية تفوز بعقود استكشاف في الجزائر
فازت شركات طاقوية عالمية بمناقصات تطوير واستكشاف ستة مواقع جديدة في الجزائر، وذلك في إطار جولة منح التراخيص الدولية “Algeria Bid Round 2024” التي نظمتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT).
بعد حادثة الشاب الجزائري مصطفى.. جدل في فرنسا حول منع زواج المهاجرين غير النظاميين
يثير مشروع القانون الذي اعتمدت لجنة برلمانية في الجمعية الوطنية، والمتعلق بمنع الزواج مع مهاجرين في وضع غير نظامي، جدلاً سياسياً واسعاً داخل الطبقة السياسية الفرنسية، وسط انقسام حاد بين اليمين واليسار، ومخاوف من تعارضه مع الدستور والحقوق الأساسية.
بحضور دريونكور.. مدينة فرنسية يقودها اليمين ترفع لافتة باسم صنصال
في خطوة تسعى للضغط على السلطات الجزائرية، عمدت بلدية مدينة شولي (Cholet) الفرنسية، إلى تدشين ساحة تحمل اسم الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، المسجون في الجزائر منذ سبعة أشهر، بحضور شخصيات مناوئة للجزائر أبرزها السفير السابق اكزافيي دريونكور.
خط بحري جديد للمسافرين بين بجاية وميناء فرنسي.. هل تنخفض الأسعار؟
دخل خط بحري جديد حيز الخدمة بين ميناء بجاية وميناء سات الفرنسي، بعد أن أشرفت الشركة الإيطالية "غراندي نافي فيلوتشي" على التدشين الرسمي له اليوم الاثنين، تزامنا مع وصول السفينة "إكسلنت" إلى ميناء بجاية وعلى متنها 257 مسافرا و181 مركبة.
6 أشخاص في قبضة العدالة بشبهة الاعتداء على السيدة المتهمة ظلما بالسحر
عرفت قضية سيدة العلمة المتهمة ظلمًا بممارسة السحر تطورات جديدة، حيث أعلن عن توقيف ستة أشخاص يُشتبه في تورطهم المباشر في حادثة الاعتداء التي تعرّضت لها، بعد تحليل محتوى الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وثّقت لحظة محاصرة السيدة وتوجيه اتهامات علنية لها، من دون أي دليل مادي أو قانوني.
لجنة الدفاع عن بوعلام صنصال تنتقد "تقاعس" مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الدفاع عنه
يُكمل الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، في 16 جوان الجاري، شهره السابع خلف القضبان في سجن القليعة، حيث أعلنت لجنة دعمه عن خطوة جديدة للضغط من أجل إطلاق سراحه.
تزايد لافت لاستعمال السلاح في تهريب المخدرات.. هل نتجّه لعسكرة الجريمة؟
تأتي العملية التي أعلنت عنها وزارة الدفاع بتوقيف ثلاثة أجانب مسلحين يوم الجمعة 13 حزيران/جوان الجاري في منطقة عين أمناس الحدودية مع ليبيا، في سياق تحول واضح في سلوك الجماعات الإجرامية التي باتت تلجأ لاستعمال العنف المسلح في تنفيذ عملياتها، بعد أن كانت تعتمد لسنوات على شبكات تهريب سرية محدودة الإمكانيات.