تبييض الأموال
42 مقال مرتبط
تفكيك شبكة تهرب ضريبي ومصادرة ممتلكات بـ 400 مليار سنتيم
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، بالسحاولة بالجزائر العاصمة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية كانت تنشط تحت غطاء شركات وهمية مع التهرب الضريبي، عبر مختلف ولايات الوطن.
برنامج تكويني لحماية الجمعيات من مخاطر استغلالها في تمويل الإرهاب
ينطلق غدًا الأربعاء، البرنامج الوطني التحسيسي والتكويني لوقاية المنظمات غير الربحية (الجمعيات) من مخاطــر استغلالها في جرائم تمويل الإرهاب.
محاذير قانونية لمنع توثيق نقل الأموال والعقارات ذات المصادر المشبوهة
أكد وزير العدل حافظ الأختام، بوجمعة لطفي على تعزيز الإجراءات والمحاذير القانونية لمنع توثيق المعاملات المالية والعقارية ذات المصادر المشبوهة.
بالتنسيق بين مختلف القطاعات.. حملة واسعة لمكافحة المخدرات
أكد المشاركون أن المخدرات والمؤثرات العقلية أصبحت تشكل تهديداً كبيراً للأمن الاجتماعي والاقتصادي على مستوى العالم، وتمس جميع فئات المجتمع، بما في ذلك القاصرين.
الخروج من القائمة الرمادية لـ"غافي" أولوية الجزائر في 2025
تسعى السلطات للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "غافي" وتحقيق مكافأة المجموعة الدولية بحلول 2025، حيث تمّ إقرار إصلاحات تشريعية وقرارات إضافية لتحقيق هذا الهدف.
بورصة الجزائر تعلن تقيدها بقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
أكدت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة على ضرورة التزام الجهات الفاعلة في السوق المالي بأحكام القانون الجديد لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وزارة المالية.. إطلاق برامج تكوينية لتعزيز مكافحة مخاطر تبييض الأموال
أعلن وزير المالية لعزيز فايد عن إطلاق برامج تكوينية متخصصة لتحسين الكفاءات التقنية والمهنية للعاملين في خلية معالجة الاستعلام المالي وتحديث الأدوات القانونية
فايد: الجزائر ملتزمة بتطوير منظومة مكافحة تبييض الأموال
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، التزام الحكومة بتطوير وتحديث المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
نظام بنكي جديد لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
أصدر بنك الجزائر تدابير مشددة في التعاملات المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.
فايد يترأس سادس اجتماع للجنة تقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، الاجتماع السادس للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مشدّدًا على "الاستمرار في تعزيز وتحديث أدوات مواجهة هذه التهديدات."