أعلنت مصالح الأمن الوطني، اليوم الأحد، عن تمكّن المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، من وضع حدٍّ لشبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال المترتبة عن التهرب الضريبي على مستوى بلدية أولاد موسى بولاية بومرداس.
تقوم الشبكة تقوم بتبييض الأموال المترتبة عن التهرب الضريبي باستعمال فواتير صورية
وأفاد بيانٌ للأمن الوطني أنّ وحدات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة تمكنت، خلال الأسبوع الماضي، من شل نشاط شبكة إجرامية وتوقيف عناصرها الـ 6، كانت تقوم بتبييض الأموال المترتبة عن التهرب الضريبي باستعمال فواتير صورية وتعاملات مالية في مجال تجارة الحديد بالجملة كبّدت الخزينة العمومية ضرراً مالياً معتبراً، على مستوى بلدية أولاد موسى بولاية بومرداس".
وعقب استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، يُضيف البيان ذاته، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس الخشنة عن "جنح التملص والمشاركة بطرق تدليسية من الضريبة، تبييض الأموال على سبيل الاعتياد في إطار جماعة إجرامية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج".
وسنة 2022، أنشأت الجزائر خلية معالجة الاستعلام المالي المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتكفل الخلية باستلام التصريحات بالشبهة المتعلقة بكل عمليات تبييض الأموال أو تبييض الأموال ومعالجتها بكل الوسائل والطرق المناسبة.
كما تضطلع هذه الخلية أيضًا باستلام ومعالجة التقارير السرية ومذكرات الإعلام مع تبليغ المعلومات المالية للسلطات الأمنية والقضائية عند وجود أسباب للاشتباه في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
