الأمن يُطيح بشبكة مختصة في تبييض أموال التهرب الضريبي
21 يناير 2024
أعلنت مصالح الأمن الوطني، اليوم الأحد، عن تمكّن المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، من وضع حدٍّ لشبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال المترتبة عن التهرب الضريبي على مستوى بلدية أولاد موسى بولاية بومرداس.
تقوم الشبكة تقوم بتبييض الأموال المترتبة عن التهرب الضريبي باستعمال فواتير صورية
وأفاد بيانٌ للأمن الوطني أنّ وحدات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة تمكنت، خلال الأسبوع الماضي، من شل نشاط شبكة إجرامية وتوقيف عناصرها الـ 6، كانت تقوم بتبييض الأموال المترتبة عن التهرب الضريبي باستعمال فواتير صورية وتعاملات مالية في مجال تجارة الحديد بالجملة كبّدت الخزينة العمومية ضرراً مالياً معتبراً، على مستوى بلدية أولاد موسى بولاية بومرداس".
وعقب استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، يُضيف البيان ذاته، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس الخشنة عن "جنح التملص والمشاركة بطرق تدليسية من الضريبة، تبييض الأموال على سبيل الاعتياد في إطار جماعة إجرامية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج".
وسنة 2022، أنشأت الجزائر خلية معالجة الاستعلام المالي المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتكفل الخلية باستلام التصريحات بالشبهة المتعلقة بكل عمليات تبييض الأموال أو تبييض الأموال ومعالجتها بكل الوسائل والطرق المناسبة.
كما تضطلع هذه الخلية أيضًا باستلام ومعالجة التقارير السرية ومذكرات الإعلام مع تبليغ المعلومات المالية للسلطات الأمنية والقضائية عند وجود أسباب للاشتباه في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
الكلمات المفتاحية
لمحاربة الأمراض المُعدية.. حملة تلقيح تشمل الأطفال دون 6 سنوات
تبدأ يوم غد الأحد حملة وطنية واسعة لتعزيز تطعيم الأطفال دون سنّ السادسة، خاصة غير الملقحين منهم أو الذين تأخروا في استكمال جدول التطعيم.
تقلبات جوية مُرتقبة على عدة ولايات جنوب الجزائر
تتوقّع مصالح الأرصاد الجوية اليوم السبت تسجيل اضطرابات جوية تشمل تساقط أمطار رعدية وموجة حر شديدة، من المرتقب أن تؤثر على عدد من ولايات الجنوب.
عميد مسجد باريس يدافع في كتاب جديد عن ولاء المسلمين في فرنسا للجمهورية
أصدر عميد مسجد باريس، شمس الدين حفيز، كتابًا جديدًا بعنوان "فك الظلال: الإسلام، والجمهورية، ومتطلّب الحقيقة"، أثار تفاعلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية الفرنسية.
خط بحري جديد للمسافرين بين بجاية وميناء فرنسي.. هل تنخفض الأسعار؟
دخل خط بحري جديد حيز الخدمة بين ميناء بجاية وميناء سات الفرنسي، بعد أن أشرفت الشركة الإيطالية "غراندي نافي فيلوتشي" على التدشين الرسمي له اليوم الاثنين، تزامنا مع وصول السفينة "إكسلنت" إلى ميناء بجاية وعلى متنها 257 مسافرا و181 مركبة.
6 أشخاص في قبضة العدالة بشبهة الاعتداء على السيدة المتهمة ظلما بالسحر
عرفت قضية سيدة العلمة المتهمة ظلمًا بممارسة السحر تطورات جديدة، حيث أعلن عن توقيف ستة أشخاص يُشتبه في تورطهم المباشر في حادثة الاعتداء التي تعرّضت لها، بعد تحليل محتوى الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وثّقت لحظة محاصرة السيدة وتوجيه اتهامات علنية لها، من دون أي دليل مادي أو قانوني.
لجنة الدفاع عن بوعلام صنصال تنتقد "تقاعس" مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الدفاع عنه
يُكمل الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، في 16 جوان الجاري، شهره السابع خلف القضبان في سجن القليعة، حيث أعلنت لجنة دعمه عن خطوة جديدة للضغط من أجل إطلاق سراحه.
تزايد لافت لاستعمال السلاح في تهريب المخدرات.. هل نتجّه لعسكرة الجريمة؟
تأتي العملية التي أعلنت عنها وزارة الدفاع بتوقيف ثلاثة أجانب مسلحين يوم الجمعة 13 حزيران/جوان الجاري في منطقة عين أمناس الحدودية مع ليبيا، في سياق تحول واضح في سلوك الجماعات الإجرامية التي باتت تلجأ لاستعمال العنف المسلح في تنفيذ عملياتها، بعد أن كانت تعتمد لسنوات على شبكات تهريب سرية محدودة الإمكانيات.