فريق التحرير - الترا جزائر
أودع 12 متهمًا رهن الحبس المؤقت، وأُخضع آخرون للرقابة القضائية في قضية تتعلق بشبكة إجرامية تقوم بتبييض الأموال وبممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ بالعاصمة.
حجز أملاك عقارية ومنقولات وأموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة تفوق قيمتها 546 مليار سنتيم
وجاء في بيان لنيابة الجمهورية، "تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام أنه على إثر ورود معلومات حول شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال، وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ، تم فتح تحقيق ابتدائي توصل إلى تورط شركة مختصة في مجال بيع التبغ لمسيرها المدعو (ب. د.خ) في الوقائع".
ووجهت للموقوف، تهمة استعمال سجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم علاقة تجارية، مقابل تلقيهم لمبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال التي يتم إيداعها لاحقًا ببنوك مختلفة بأسماء المشتبه فيهم، لمنع اكتشاف مصدرها المشبوه المتأتي عن التهرب الضريبي وتبييض الأموال، علاوة على ضبط مبالغ مالية مزورة بالعملة الوطنية".
وأصدرت نيابة الجمهورية، يضيف البيان، أذونًا بحجز أملاك عقارية ومنقولات وأموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن نفيسة تفوق قيمتها 546 مليار سنتيم.
وقدم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية التي أمرت بفتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهم (ب. د.خ) وشركته ومن معهم، بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية وتبييض العائدات الإجرامية وإخفائها في إطار، جماعة إجرامية منظمة وجنح الغش الضريبي وممارسة نشاطات تجارية تدليسية بواسطة فواتير وهمية ومزورة".
