كشفت الشرطة الكندية عن تورط جزائريين في قضية تحويل أموال ضخمة من الأراضي الكندية نحو الجزائر مرورًا بالصين.
الرجلان اعتمدا مخططًا لتحويل الأموال عبر الصين من أجل التمويه
ووفق ما نقلته صحيفة "La Presse.ca" فإن مصالح الشرطة ذكرت أنها حققت مع رجلين وضعا "مخططًا" لجمع الأموال في كندا وجعلها تمر عبر الصين لتصل إلى وجهتها النهائية الجزائر.
وقام الرجلان، وفق الشرطة، بإنشاء مكتب صرافة غير قانوني، من أجل تحويل الأموال في انتهاك لـ"قانون غسيل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية"، وقد تمكنا من جمع وتحويل 20 مليون دولار.
وتوصلت الشركة لهذه المعلومات بعد تحقيقات بدأت في كانون الأول/ديسمبر 2021، بعد إخطارها من قبل مركز تحليل العمليات والبيانات المالية "عن عمليات مصرفية مشبوهة".
ويواجه الجزائريان الذين يحملان الجنسية الكندية ويقيمان في مقاطعة كيبك، وفق قوانين البلاد، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة قدرها 500.000 دولار.
وينشط أحد المتابعين في ميدان تجارة المواد الغذائية وهو رجل أعمال، وفق الصحيفة.
وفي السنوات الأخيرة، برزت عدة قضايا تتعلق بتحويل الأموال بطرق غير قانونية، لكن أغلبها كان من الجزائر باتجاه الخارج خاصة مع محاكمات قضايا الفساد الأخيرة.
